查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-12-01
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2021-060优先股代码：360029 优先股简称：上银优1可转债代码：113042 可转债简称：上银转债上海银行股份有限公司董事会六届九次会议决议公告上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会六届九次会议于2021年11月30日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17人，实际出席董事 16 人，金煜董事长委托朱健副董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由朱健副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：一、关于制订《恢复计划》与《处置计划》的议案（一）制订《恢复计划》表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）制订《处置计划》表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、关于修订《对外股权投资管理办法》的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、关于制订《问责管理办法》的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、关于修订《员工违反规章制度处理规定》的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、关于修订《外包管理办法》的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。六、关于修订《信息科技外包管理办法》的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。七、关于修订《声誉风险管理办法》的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。八、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议选举黎健女士担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员，黎健女士的董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员职务须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。九、关于聘任业务总监、人力资源总监的议案（一）聘任朱守元为业务总监表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）聘任周宁为人力资源总监表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议决定聘任朱守元先生为上海银行业务总监，聘任周宁女士为上海银行人力资源总监，任期均与第六届董事会任期一致，朱守元先生、周宁女士的总监职务须待中国银行业监督管理机构核准其任职资格后生效。（简历详见附件）十、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了独立意见，并一致同意本议案。经本次会议审议通过，同意公司给予申万宏源证券有限公司授信额度不超过人民币 31 亿元，授信期限不长于 3 年，主要用于同业拆借、同业投资、债券承销与持券、债券投资等业务。申万宏源证券有限公司注册地为上海，注册资本人民币 535 亿元，企业性质为有限公司，法定代表人杨玉成，为公司主要股东中国建银投资有限责任公司的联营企业，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。本议案回避表决董事：庄喆。会议还听取了《关于资产管理部暨理财业务专项审计的报告》。特此公告。上海银行股份有限公司董事会2021 年 12 月 1 日附件：简 历朱守元，男，1971 年 8 月出生，毕业于江西财经大学投资经济管理专业，经济学学士，复旦大学工商管理硕士，……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 601229股吧 http://601229.h0.cn
公司名称：上海银行
股票代码：sh601229
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：银行
所属地区：上海
公司全称：上海银行股份有限公司
英文名称：Bank of Shanghai Co., Ltd.
公司简介：上海银行上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，近年来通过推进专业化经营和精细化管理，服务能级不断增强，普惠金融、供应链金融、科创金融、绿色金融、民生金融、投资银行、交易银行、跨境银行、金融市场、消费金融、养老金融、...
注册资本：142.1亿
法人代表：金煜
总 经 理：朱健
董 秘：李晓红
公司网址：www.bosc.cn
电子信箱：ir@bosc.cn
